Em 30/04, a ABBC realizou webinar para seus associados para debater os dispositivos da Circular nº 3.978/20 que versa sobre os procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras na prevenção à prática de crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo (PLD-FT).
Com a participação de representante do Departamento de Supervisão de Conduta do BC, o encontro contou com a presença de aproximadamente 100 pessoas e serviu para o alinhamento de conceitos implícitos na aplicação do normativo. Por fim, a data para a sua implementação foi recentemente alterada para 01/10/20. Entretanto, esse objetivo requererá esforços intensos para que as instituições tenham suas políticas, processos e controles adequados à adoção de uma Abordagem Baseada em Risco.
A apresentação completa está disponível na seção Atas e Pautas (acesso disponível somente para os associados da ABBC).
