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Acontece na ABBC

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Ajuste na regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro

O Banco Central promoveu ajustes pontuais na regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito do sistema financeiro para alinha-las à norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Dentre os aperfeiçoamentos, passa a ser exigido informações sobre o endereço nos procedimentos de qualificação do cliente (PJ/PF), além de nosContinue reading "Ajuste na regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro"

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Números dos associados

Em anexo, encontra-se estudo que apresenta os números consolidados dos associados da ABBC em jul/21. O levantamento foi realizado pela Assessoria Econômica, com base nos dados fornecidos pelo sistema IF-Data do Banco Central referentes a mar/21. A análise mostra a maior representatividade de bancos comerciais e múltiplos de controle nacional privado, classificados nos segmentos S3Continue reading "Números dos associados"

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Regulatório

Resolução BCB nº 119 – Política, procedimentos e controles para prevenção à lavagem de dinheiro

A Resolução BCB nª 119  altera a circular nº 3.978, de 23/01/2020, sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas IFs, visando à prevenção da prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento do terrorismo. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=119

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Curso Capacitação e Certificação em Ouvidoria atualizada segundo requisitos da Res. BACEN nº 4860

Colocar o cliente no centro da jornada de relacionamento e consumo é vital hoje. Neste processo, a ouvidoria assume ainda maior relevância. Por isso, o curso Capacitação e Certificação em Ouvidoria, de 9 a 13 de agosto, busca mostrar as normas mais recentes do Banco Central e mostrar como gerir conflitos com ética e deContinue reading "Curso Capacitação e Certificação em Ouvidoria atualizada segundo requisitos da Res. BACEN nº 4860"

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