O Banco Central (BC) incluiu situações relacionadas a operações com ouro entre os exemplos que podem configurar indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e são passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A Instrução Normativa (IN) BCB 461/24 foi publicada no dia 3 de abril.
A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) aponta que já existia uma prescrição para que as instituições financeiras avaliassem situações que poderiam configurar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e que a implementação das novidades da IN não deve causar “grandes sobressaltos” para as instituições que operam no mercado, mas devem trazer mais subsídios.
“O BCB poderá avaliar a qualidade dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo implementados pelas IFs, como já faz atualmente, e o quanto estes conseguiram identificar os riscos existentes e implementar os respectivos monitoramentos”, disse a associação em nota publicada no Valor Econômico desta quinta-feira (25).
