Objetivo
Oferecer aos participantes novas técnicas e informações atualizadas que permitam minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas, por meio da análise documental e de comportamento de pessoas físicas/jurídicas.
Conteúdo Programático
Fraude
- Conceituação
- Fatores que contribuem para fraude
- Características
- Comportamento do estelionatário
- Técnicas de entrevista, perguntas preventivas, análise de interação por telefone
- Casos práticos – vídeos/áudios, cases de mercado
Documentoscopia (análise de documentos)
- Conceito, características, comportamento do Fraudador
- Exibição de vídeos-áudios de quadrilhas/golpes – PF e PJ
- Sugestões em técnicas de entrevista/abordagem inicial, perguntas preventivas
- Fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF): como analisar com exercícios de fraudes reais
- Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS) – com exercícios
- Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE): técnicas para identificar falsificações
- Lei nº 7.116/83 – A Cédula de Identidade – E atualizações em identidades de todos os Estados, técnicas de análise com exercícios de fraudes de todos os Estados nestes documentos.
- Decreto 9.278 de 05 de fevereiro de 2018 que trata a base ICN – Identificação Civil Nacional, e o novo DNI – Documento Nacional de Identificação.
- Resolução nº 765/93 sobre as Carteiras Nacionais de Habilitação – exemplos de fraudes neste documento – e a nova CNH/2017 e o QR CODE a partir de maio/2017, a nova CNH eletrônica de fevereiro/2018 e a nova CNH de 2019.
- Como analisar comprovantes de residência e de renda e IRPF
- Adulterações em cheques, cédulas (R$) e boletos
Novas tecnologias e ferramentas (software/hardwares) de prevenção a fraudes em documentos e sites de pesquisas
Metodologia
Análise de casos de fraudes reais, apostila com exemplos e dinâmicas com exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.
Instrutores
Manoel Affonso: Administrador de empresas, perito documentoscópico, Practitioner em PNL (Programação Neuro Linguística). Docente da ESAF/Ministério da Fazenda, docente de MBA e pós-graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, docente da ESA/OAB-SP, instrutor da ABBC – Associação Brasileira de Bancos desde 2005, instrutor da Serasa Experian desde 2006, instrutor da Infi/FEBRABAN desde 2013, instrutor da Fenabrave desde 2011, docente do sistema de cooperativas SESCOOPs Regionais e conselheiro da ONG Canto Cidadão, onde se especializou em Comunicação Encantadora e Besteirologia Hospitalar (exerce a função de Dr. Cidadão – ação voluntária como palhaços de hospitais).
Carreira e experiência em três bancos, trabalhando por 15 anos no segmento de Crédito Direto ao Consumidor, com atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Diretor da ACERTONLINE – Assessoria Empresarial desde 2004. Mais de 35 mil pessoas já participaram de seus cursos abertos e in company.
Público Alvo
Profissionais que tenham atividades ligadas a abertura de contas, análise e concessão de crédito, formalização, cartões de crédito, call center, operadores de caixas e de financiamento de veículos, consórcio, seguros fiança locatícia, telecom, cooperativas de crédito, auditoria e inspetoria, prevenção a fraudes e Compliance.
Pontuação CRC/CFC
AUD – 9
CMN – 9
PROGP – 9
PRORT – 9
SUSEP – 9
PERITO – 9
PREVICAUD – 9
PREVIC – 9
Para pontuar no CRC: Após a realização do curso e emissão do certificado, envie um e-mail para atendimento@siteabbc.brunob.com.br com nome completo, CPF, nome do curso e data de realização.
