O BC divulgou Carta-Circular nº 4.037 postergando para 1º de outubro/20 o prazo de vigência da Carta Circular º 4.001, que divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme previsto na Lei nº 9.613/98 e financiamento ao terrorismo, de que trata a Lei nº 13.260/16, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Carta%20Circular&numero=4037
